盛达矿业股份有限公司独立董事意见

2018年12月07日 来源:

盛达矿业股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于董事会换届选举的议案》的相关资料,在全面了解该项议案的具体情况后,现发表如下独立意见:

一、本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、同意提名赵满堂先生、朱胜利先生、马江河先生、王伟先生、宫新勇先生、赵庆先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人;同意提名赵荣春先生、严复海先生、赵元丽女士为本公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事: 赵荣春、何志尧、高新才、周一虹

二一五年三月二十七日

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